证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2020-038
盛和资源控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街 298 号（大鼎世纪广场一号楼）
大鼎世纪大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,251,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1781
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以
及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事闫阿儒先生因公未能出席本次会议；增
补董事候选人 2 人，出席会议 2 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 704,208,096 99.9937 43,880 0.0063 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,172,976 99.9887 79,000 0.0113 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,096 99.9937 43,880 0.0063 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 704,208,096 99.9937 43,880 0.0063 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,826,658 99.9905 43,100 0.0095 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
10、议案名称：关于 2019 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
11、议案名称：关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
12、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,172,976 99.9887 79,000 0.0113 0 0.0000
13、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,876 99.9938 43,100 0.0062 0 0.0000
14、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,208,096 99.9937 43,880 0.0063 0 0.0000
15、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票
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