盛和资源控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号
楼）大鼎世纪大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 775,050,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2172
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；第七届董事候选人11人，出席会议10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；第七届监事候选人2人，出席2人，职工监事出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 775,040,59699.9986 0 0 10,400 0.0014
2、议案名称：关于2018年度监事会年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,596 99.9986 0 0 10,400 0.0014
3、议案名称：关于2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,596 99.9986 0 0 10,400 0.0014
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 775,040,596 99.9986 0 0 10,400 0.0014
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A股 775,040,59699.9986 10,400 0.0014 0 0
6、议案名称：关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,971,20599.9977 0 0 10,400 0.0023
7、议案名称：关于2019年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,59699.9986 0 0 10,400 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,596 99.9986 0 0 10,400 0.0014
9、议案名称：关于2018年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,596 99.9986 0 0 10,400 0.0014
10、议案名称：关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,59699.9986 0 0 10,400 0.0014
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,040,59699.9986 0 0 10,400 0.0014
(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 胡泽松 774,985,517 99.9915 是
12.02 颜世强 774,985,517 99.9915 是
12.03 唐光跃 774,998,317 99.9932 是
12.04 董文 775,045,517 99.9992 是
12.05 曾明 774,985,517 99.9915 是
12.06 杨振海 774,985,517 99.9915 是
12.07 王晓晖 774,985,517 99.9915 是
2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 毛景文 775,006,317 99.9942 是
13.02 杨文浩 774,985,517 99.9915 是
13.03 谷秀娟 775,006,317 99.9942 是
13.04 闫阿儒 774,985,517 99.9915 是
3、关于换届选举第七届监事会监事的议案
