证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2012-61
太原理工天成科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
太原理工天成科技股份有限公司（下称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年
10 月 8 日在太原高新技术产业开发区亚日街 2 号太工天成工业园公司会议室召开。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为 2012 年 10 月 8 日下午 13
时开始，网络投票时间为 2012 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
本次股东大会通知已分别于 2012 年 9 月 14 日、2012 年 9 月 26 日及 2012 年 10 月 8 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。本次会议
由公司董事会召集，公司董事长郑涛先生主持，公司董事、监事、高管人员、聘请的独立财
务顾问及公司见证律师列席了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 1633
所持有表决权的股份总数（股） 74160031
占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.36
其中：出席现场会议并投票的股东及代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 32,951,872
占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.04
参加网络投票的股东人数 1625
所持有表决权的股份总数（股） 41208159
占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.31
二、议案审议和表决情况
是 是否
赞成比 反对 弃权
议案 否 特别
议案内容 赞成票数 例 反对票数 比例 弃权票数 比例
序号 通 决议
（%） （%） （%）
过 事项
1 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规
40953456 95.60 1527811 3.57 358764 0.83 是 是
定的议案
2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 40863456 95.39 1498411 3.50 478164 1.11 是 是
3 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 整体方案 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.02 重大资产出售的交易对方 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.03 拟出售资产 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
1
3.04 拟出售资产的定价依据与交易价格 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.05 过渡期内拟出售资产损益的归属 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.06 发行股票的种类和面值 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.07 发行方式 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.08 发行股份的发行对象与认购方式 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.09 发行股份的定价依据和数量 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.10 本次拟购买资产的定价依据及交易价格 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.11 过渡期内拟购买资产损益及上市公司滚存未分配利润的归属 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.12 股份限售期的安排 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.13 本次发行股份的上市地点 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
3.14 决议有效期限 40861256 95.38 1498411 3.50 480364 1.12 是 是
4 关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入
乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议 40861256 95.38 1606011 3.75 372764 0.87 是 否
案
5 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协
议》及《盈利补偿协议》的议案
5.01 公司与山西省焦炭集团有限责任公司签署附生效条件的《资产出售
40968856 95.63 1498411 3.50 372764 0.87 是 是
协议》
5.02 公司与中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企
业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合
伙企业（有限合伙）、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、蔺尚举、 40968856 95.63 1498411 3.50 372764 0.87 是 是
