证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临2012-42
太原理工天成科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十一次会议于2012
年7月29日在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室举行。会议通
知已于2012年7月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事3
名。会议由监事会主席王志坚先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定
的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐
山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于签署附生效条件的<资产出售协议>和<发行股份购买资产协议>及<
盈利补偿协议>的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于<太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资
产暨关联交易报告书（草案）>及<太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股
份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）>的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相
关性及评估定价公允性的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司前期会计差错事项更正的议案》。
监事会认为：此次会计差错更正是恰当的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业
会计制度》的有关规定。同意上述会计差错更正及追溯调整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《太原理工天成科技股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意
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见的审计报告的专项说明》。
公司2011年度及2012年一季度财务报告被中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段的
无保留意见的审计报告。董事会对中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符
合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的风险，监事会对
中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项
说明均无异议。监事会将督促董事会尽快完成公司重大资产重组，保护投资者利益。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司2012年一季度财务报告相关项目调整说明的议案》。
监事会认为：本次专项审计后对公司2012年第一季度财务报告相关项目的调整处理，
依据充分，符合法律、法规及财务管理制度规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意
公司在本次专项审计对2012年第一季度财务报告相关项目进行调整。监事会将在以后的工
作中，一如既往对公司生产经营过程中的重大事项予以密切关注，维护投资者的合法权益。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十九日
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