600391 沪市 航发科技

 证券代码：600391    证券简称：航发科技  编号：2024-030
        中国航发航空科技股份有限公司

      第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

  （二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

  （三）会议于2024年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

  （四）会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决；董事付强先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托董事赵岳先生出席并表决。

  二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。

  上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

  （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

  关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议及2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

  （三）通过了《关于审议〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                        中国航发航空科技股份有限公司

                                  董事会

                              2024 年 8 月 30 日