证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-026
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
(二)会议通知和材料于2024年7月11日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2024年7月18日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式召开。
(四)会议应到董事9名,实到董事8名。独立董事刘志新先生因另有工作安排,未能出席本次会议,委托独立董事毛中根先生出席并表决。
(五)董事长丛春义主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席本次会议。
二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》,选举丛春义任第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
丛春义先生简历见附件。
(二)通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉的议案》任期至本届董事会届满为止。其中:
1.选举审计委员会主任委员及委员为:主任委员:刘志新(会计专业人士);委员:毛中根、赵岳。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为:主任委员:丛春义;委员:赵岳、晏水波、付强、吴宝海。
表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为:主任委员:毛中根;委员:晏水波、吴宝海。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.选举提名委员会主任委员及委员为:主任委员:吴宝海;委员:丛春义、刘志新。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
附件
丛春义先生
丛春义,男,满族,1976 年 10 月生,中共党员,硕士,正高级
工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务,现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记,中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。