证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-018
中国航发航空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,176,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 36.7059
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事赵岳、郑玲，独立董事黄勤、杨毅
辉另有工作安排，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭昕、林天宇另有工作安排，未出席本
次会议；
3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2023 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2023 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2024 年度经营计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联
交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,720,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《2023 年度董事会费用决算及 2024 年度董事会费
用预算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议修订《独立董事工作办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,176,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 118,907,305 1
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