600391 沪市 航发科技

 证券代码：600391    证券简称：航发科技  编号：2022-035
        中国航发航空科技股份有限公司

      第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （二）会议通知和材料于2022年8月2日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

  （三）会议于2022年8月8日上午，以通讯方式召开。

  （四）会议应到董事9名，实到董事9名。

  二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议〈聘任公司副总经理〉的议案》，同意聘任吴国炜先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  《独立董事意见》于 2022 年 8 月 9 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

  吴国炜先生简历见附件。

  （二）通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。


  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  修改后的《薪酬与考核委员会工作办法》于 2022 年 8 月 9 日发
布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                        中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 9 日

附件：

                吴国炜同志简历

    吴国炜，男，汉族，1984 年 7 月出生，中共党员，本科
学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中央企业技术中心主任助理兼产品研究所副所长、副主任、主任、党总支副书记、分厂厂长、党委副书记。