600391 沪市 航发科技

 证券代码：600391    证券简称：航发科技  编号：2022-015
        中国航发航空科技股份有限公司

      第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （二）会议通知和材料于2022年3月21日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

  （三）会议于2022年3月28日上午，以通讯方式召开。

  （四）会议应到董事9名，实到董事9名。

  二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。

  1.选举杜剑先生为第七届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2.选举杜剑先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3.选举晏水波先生为第七届董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满为止。


    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过了《关于审议〈控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易〉的议案》，同意中国航发哈轴购买中国航发成发资产。

  关联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  详情见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于控股子公司中国航发哈轴购买资产暨关联交易公告》（2022-017）、《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分决议的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                        中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 29 日