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600391:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2022-03-04

600391:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600391    证券简称:航发科技  编号:2022-010
    中国航发航空科技股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (二)会议通知和材料于2022年2月26日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。

  (三)会议于2022年3月3日上午,以通讯方式召开。

  (四)会议应到董事7名,实到董事7名。

  二、本次会议审议通过 5 项议案,具体情况如下:

  (一)通过了《关于审议〈选举公司董事长〉的议案》,选举丛春义先生任公司董事长,任期至本届董事会届满为止。

  投票表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  丛春义先生简历见附件。

  (二)通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》,晏水波先生符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任晏水波先生任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。

  投票表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  《独立董事意见》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

  晏水波先生简历见附件。

  (三)通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。

  1、选举丛春义先生为第七届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2、选举丛春义先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、选举丛春义先生为第七届董事会战略决策委员会主任委员,任期至本届董事会届满为止。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  (四)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,提名人资格及提名程序符合规定,被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将晏水波先生提交股东大会选举,任期至本届董事会届满为止。

  投票表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  《独立董事意见》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

  晏水波先生简历见附件。


  本议案需提交股东大会审议。

  (五)通过了《关于审议〈召开 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》,同意召开 2022 年第二次临时股东大会。

  投票表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  详情见公司于2022年3 月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(2022-011)。

  特此公告。

                        中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 4 日

附件:

                丛春义先生简历

  丛春义,男,满族,1976 年 10 月生,中共党员,本科学历,硕
士学位,高级工程师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长,中央企业管理部门部长,中央企业监事、董事、总经理、党委副书记等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委书记,中国航发成都发动机有限公司党委书记。

                晏水波先生简历

  晏水波,男,汉族,1964 年 9 月生,中共党员,本科学历,硕士
学位,高级政工师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长,中央企业副总工程师,中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委副书记,中国航发成都发动机有限公司党委副书记。

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