证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2022-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2022年2月18日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2022年2月24日上午,以通讯方式召开。
(四)会议应到董事7名,实到董事7名。
二、本次会议审议通过 4 项议案,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,提名人资格及提名程序符合规定,被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生提交股东大会选举,任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选
人声明》2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
(三)通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》,同意考核结果。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(四)通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》,同意召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于2022年2 月25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-007)。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件:
候选人简历
杜剑,男,汉族,1969 年 2 月生,本科,高级会计师,中共党
员。
历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长,四川省国际信托投资公司高级会计师,四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003 年 3 月至今,任光大国际租赁有限公司总经理。2013 年3 月至今,任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经理。2021 年 3 月至今,任中国航发动力股份有限公司独立董事。