证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-030
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2021年8月13日发出,外部董事以电子邮件方式发出,内部董事直接递交。
(三)于2021年8月20日,采用通讯方式召开了本次会议。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议 4 项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》,聘任丛春义任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
丛春义先生的简历见附件。
(二)通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》,其中:
1.聘任熊奕任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任吴华任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任张力任公司总设计师,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5.聘任赵赟任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6.聘任杨钊任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7.聘任张生任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8.聘任吴华任公司财务负责人,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9.聘任赵赟任公司总工程师,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
熊奕先生、吴华女士、刘凌川先生、赵赟先生、杨钊先生、张生先生、张力先生的简历见附件。
(三)通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》,聘任熊奕任第七届董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
熊奕先生的简历见附件。
(四)通过了《关于审议〈聘任专务、内部审计负责人、证券事务代表〉的议案》,其中:
1.聘任张力任公司高级专务,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任刘建任公司专务,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任陈华任公司内部审计负责人,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任张丹任公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
张力先生、刘建先生、陈华女士、张丹女士的简历见附件。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件:
丛春义先生
丛春义,男,满族,1976 年 10 月生,工程硕士,中共党员,曾任中央企业
直属企业分厂副厂长、厂长、部长、监事、董事、党委书记等,现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。
熊奕先生
熊奕,男,汉族,1976 年 8 月生,工程硕士,中共党员,曾任中央企业直
属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、公司办公室主任、总经理助理等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
吴华女士
吴华,女,汉族,1968 年 1 月生,工商管理硕士,曾任中央企业直属企业
副处长、财务负责人、总经理助理兼副总会计师等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。
刘凌川先生
刘凌川,男,汉族,1974 年 10 月生,硕士研究生,中共党员,曾任中央企
业直属企业业务中心副主任、分厂副厂长、厂长、部长、副总经理等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
赵赟先生
赵赟,男,汉族,1972 年 9 月生,工程硕士,中共党员,曾中央企业直属
企业业务中心副主任、二级党组织书记、中心主任、副总经理等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总工程师。
杨钊先生
杨钊,男,汉族,1977 年 9 月生,本科,中共党员,曾任中央企业直属企
业分子公司副总经理、二级党组织书记、厂长、公司总经理助理等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张生先生
张生,男,汉族,1982 年 5 月出生,工程硕士,中共党员,曾任中央企业
直属研究所业务中心副主任、代理党支部书记、中心主任、党支部书记、三级副总设计师等,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张力先生
张力,男,汉族,1962 年 2 月生,博士研究生,中共党员,曾任中央企业
直属研究所副总设计师、直属企业副总经理、总设计师等,现任中国航发航空科技股份有限公司高级专务、总设计师。
刘建先生
刘建,男,汉族,1962 年 5 月出生,工程硕士,中共党员,曾任中央企业直
属研究所副所长、所长、部长、直属企业副总工程师、总工程师、副总经理等,现任中国航发航空科技股份有限公司专务。
陈华女士
陈华,女,汉族,1985 年 5 月生,本科,中共党员,曾任中央企业直属企业
会计、业务主管、高级业务主管、部门内设机构处长等,现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。
张丹女士
张丹,女,汉族,1986 年 5 月生,会计硕士,中共党员,曾任中央企业直
属企业会计、高级主管、部门内设机构处长、财务经理、副部长、部长等,现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长兼资产管理部(董事会办公室)部长、公司证券事务代表。