600391 沪市 航发科技

证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：临2020-029
        中国航发航空科技股份有限公司

    第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料于2020年10月19日发出，外地董事以电子邮件、快递，本地董事直接递交。

  （三）会议于2020年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

  （四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

  二、本次会议审议 4 项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议 “2020 年第三季度报告及全文”的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详情见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》（临 2020-030）。

  （三）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）通过了《关于审议 “聘任证券事务代表”的议案》。

  聘任张丹女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。。

  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详情见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（临 2020-031）。

  张丹女士简历见附件。

  特此公告。

                                  中国航发航空科技股份有限公司

                                            董事会

                                      2020 年 10 月 30 日

附件：

                  张丹女士简历

  张丹，女，1986 年 5 月生，会计硕士，会计师，中共党员。

  2009 年 7 月至 2017 年 3 月，先后任公司财务部会计、高级主管、
  成本价格处处长、派驻分厂财务经理、财务处处长。

  2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任公司财务部副部长。

  2019 年 2 月至今，任公司资产管理部（董事会办公室）部长。