证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-019
中国航发航空科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,800,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.2890
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事骞西昌、独立董事彭韶兵、鲍卉芳、黄
勤因另有工作安排，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席郭昕、职工监事陈文平因另有工
作安排，未出席本次会议；
3、董事会秘书熊奕出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2019 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2019 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2019 年度资产减值准备方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2020 年度经营计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2020 年度投资方案》的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《2019 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关联交
易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,600 99.9709 100 0.0291 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《2019 年度董事会费用决算及 2020 年度董事会费
用预算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《2020 年度公司独立董事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议“续聘会计师事务所”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
14、 议案名称：关于选举第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
15、 议案名称：关于改选第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 118,907,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股
查看PDF原文
