证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-016
中国航发航空科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,654,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.5766
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事蒋富国、李红、独立董事杜坤伦、
鲍卉芳因另有工作安排，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、管理部门负责人出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议“2017年年度报告及摘要”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
2、议案名称：关于审议“2017年度资产减值准备方案”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
3、议案名称：关于审议“2017年度财务决算及2018年度财务预算报告”
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
4、议案名称：关于审议“2018年度经营计划”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
5、议案名称：关于审议“2018年度投资方案”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
6、议案名称：关于审议“2017年度利润分配及公积金转增股本计划”的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
7、议案名称：关于审议“2017年度董事会报告”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
8、议案名称：关于审议“2017年度监事会报告”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000
9、议案名称：关于审议“2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交
易预算”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000
10、议案名称：关于审议“2017年度董事会费用决算及2018年度董事会费
用预算”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,462,979 99.8537 191,100 0.1463 0 0.0000
11、议案名称：关于审议“2018年度公司独立董事津贴标准”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,462,979 99.8537 191,100 0.1463 0 0.0000
12、议案名称：关于审议“聘请会计师事务所”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
