证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-031
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第四十二次（临时）会议在成都成发工业园 118
号大楼会议室召开，本次会议通知于 2011 年 9 月 6 日发出，外地董事以传真方式发出，本
地董事直接递交。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：
(一)经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避通过关于审议《募集资
金管理办法》的议案；
（二）经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避通过关于审议《关联
交易管理办法》的议案；
（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避通过关于审议“关联
交易合同”的议案，同意公司与中航技国际工贸有限公司签订采购金额为 356 万元的四台三
坐标测量机的《设备新购合同》。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年九月九日
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