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五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-09-24

证券代码:600390  证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-047
              五矿资本股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
五次会议通知于 2024 年 9 月 18 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出,会议于 2024 年 9 月 23 日下午 16:00 在北京市东城区东直门
南大街 14 号保利大厦酒店三层贵宾厅以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

  一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》;
  为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意补选陈辉先生为第九届董事会战略发展委员会委员,任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  补选完成之后,公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单如下:

  组成成员:赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生(独立董事)

  召集人:赵立功先生


  此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

                                五矿资本股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 24 日