证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2023-027
五矿资本股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店
二层锦义厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,331,062,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书陈辉出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,972,836 99.8674 3,089,560 0.1326 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,972,836 99.8674 3,089,560 0.1326 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,972,836 99.8674 3,089,560 0.1326 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,972,836 99.8674 3,089,560 0.1326 0 0.0000
5、 议案名称：《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,156,839 95.1150 3,089,560 4.8850 0 0.0000
6、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,156,839 95.1150 3,089,560 4.8850 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,972,836 99.8674 3,089,560 0.1326 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,693,276 99.8554 3,369,120 0.1446 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,720,376 99.8566 3,342,020 0.1434 0 0.0000
10、 议案名称：《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,327,099,076 99.8299 3,963,320 0.1701 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,326,466,476 99.8028 4,595,920 0.1972 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举张子学先生为 2,269,540,714 97.3607 是
公司第八届董事会
独立董事
12.02 选举王彦超先生为 2,270,162,014 97.3874 是
公司第八届董事会
独立董事
12.03 选举李正强先生为 2,270,262,214 97.3917 是
公司第八届董事会
独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 2,117,064,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 208,486,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 2,143,160 38.8797 3,369,120 61.1203 0 0.0000
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 15,500 2.9115 516,860 97.0885 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 2,127,660 42.7247 2,852,260 57.2753 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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