600390 沪市 五矿资本

    股票代码：600390      股票简称：五矿资本      编号：临 2022-039

              五矿资本股份有限公司

 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

  引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规

  章及规范性文件的规定，结合五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理

  实际需要，2022 年 6 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关

  于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修

  订<董事会议事规则>的议案》；2022 年 6 月 30 日，公司第八届监事会第十四次

  会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

      公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《五矿资

  本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《五矿

  资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《五矿

  资本股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款

  进行修订，具体内容如下：

  一、《公司章程》修订具体内容一览表

                    原条款                                        修订后条款

    第二条  五矿资本股份有限公司（以下简称            第二条  五矿资本股份有限公司（以下简
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立        称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定
的股份有限公司。                                  成立的股份有限公司。

    公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]718            公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改 字
号文批准，由长沙矿冶研究院、湖南华菱钢铁集团        [1999]718 号文批准，由长沙矿冶研究院、湖
有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十八        南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技
研究所、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限        集团公司第四十八研究所、长沙高新技术产业
公司、中国冶金进出口湖南公司共五家发起人以        开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖
发起方式设立；公司在湖南省工商行政管理局注        南公司共五家发起人以发起方式设立；公司在
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：        湖南省市场监督工商行政管理局注册登记，取
91430000712194499R。                              得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                                  91430000712194499R。


                    原条款                                        修订后条款

    第三条  公司于 2000 年 12 月 20 日经中国            第三条  公司于 2000 年 12 月 20 日经中
证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行        国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
人民币普通股 4000 万股。公司公开发行的股份均        会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股
为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，        4000 万股。公司公开发行的股份均为向境内投
于 2001 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市。          资人发行的以人民币认购的内资股，于2001年
    公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管        1 月 15 日在上海证券交易所上市。

理委员会批准，非公开发行优先股【】股。                公司于 2020【】年 9【】月 28【】日经中
                                                  国证监会证券监督管理委员会批准，非公开发
                                                  行优先股【】8000 万股。

                                                      公司于【】年【】月【】日经中国证监会
                                                  批准，非公开发行优先股【】万股。

    第九条  股东以其认购的股份为限对公司承            第九条  公司全部资产分为等额股份，股
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责        东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
任。                                              以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为            第十条  本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东        为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对        与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律        的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，      理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级        股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股        监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。        起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
                                                  总经理和其他高级管理人员。

    第十二条  公司设立中国共产党的基层委员            第十二条  公司根据中国共产党章程的
会（以下简称“党委”），党委发挥领导核心和政        规定，设立中国共产党的基层委员会（以下简
治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建        称“党委”），开展党的活动。党委发挥领导核
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，      心和政治核心作用，把方向、管大局、促保落
保障党组织的工作经费。                            实。公司要为党组织的活动提供必要条件，建
                                                  立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
                                                  员，保障党组织的工作经费。

    第十四条  经依法登记，公司的经营范围：            第十四条  经依法登记，公司的经营范
以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投        围：以自有资产进行高新技术产业、房地产项
资及其他实业投资；投资咨询；资产受托管理（不        目的投资及其他实业投资；投资咨询；资产受
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款        托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托
等国家金融监管及财政信用业务）；高新技术开        贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业
发；企业策划；企业经营管理咨询。（依法须经批        务）；高新技术开发；企业策划；企业经营管理
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）      咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                  后方可开展经营活动）

    第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、          第三十条  公司董事、监事、高级管理人
持有本公司有表决权股份 5%以上的股东，将其持        员、持有本公司有表决权股份 5%以上的股东，
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在        将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司        质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证        后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上有        有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
表决权股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。      证券公司因包销购入包销售后剩余股票而持
    公司董事会不按照上述规定执行的，股东有        有 5%以上有表决权股份的，以及有中国证监会
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上        规定的其他情形的除外卖出该股票不受6个月
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自        时间限制。

己的名义直接向人民法院提起诉讼，负有责任的            前款所称董事、监事、高级管理人员、自
董事依法承担连带责任。                            然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
                                                  的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
                                                  用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
                                                  质的证券。

                                                      公司董事会不按照上述第一款规定执行
                                                  的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
                                                  司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为

                    原条款                                        修订后条款

                                                  了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
                                                  提起诉讼，负有责任的董事依法承担连带责
                                                  任。

    第三十八条  公司股东承担下列义务：