证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2022-032
五矿资本股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,664,641,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,103,112 99.4543 14,533,659 0.5454 5,100 0.0003
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,102,612 99.4543 14,534,159 0.5454 5,100 0.0003
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,115,012 99.4548 12,807,059 0.4806 1,719,800 0.0646
4、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,179,255 96.3090 12,926,819 3.2575 1,719,800 0.4335
5、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,649,320,212 99.4250 15,316,559 0.5748 5,100 0.0002
6、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,118,612 99.4549 12,803,459 0.4804 1,719,800 0.0647
7、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,371,623,020 89.0034 293,013,851 10.9963 5,000 0.0003
8、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,179,355 96.3090 14,414,819 3.6325 231,700 0.0585
9、 议案名称：《关于公司及子公司发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,101,412 99.4543 12,820,659 0.4811 1,719,800 0.0646
10、 议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,531,835 96.3979 12,405,839 3.1262 1,888,200 0.4759
11、 议案名称：《公司 2021 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,650,368,512 99.4643 14,104,959 0.5293 168,400 0.0064
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 533,039,070 97.3448 14,533,659 2.6541 5,100 0.0011
2021 年 度
董事会工作
报告》
2 《公司 533,038,570 97.3448 14,534,159 2.6542 5,100 0.0010
2021 年 度
监事会工作
报告》
3 《关于<公 533,050,970 97.3470 12,807,059 2.3388 1,719,800 0.3142
司 2021 年
年度报告>
及其摘要的
议案》
4 《关于预计 382,179,255 96.3090 12,926,819 3.2575 1,719,800 0.4335
公 司 2022
年度日常关
联交易的议
案》
5 《关于为公 532,256,170 97.2019 15,316,559 2.7971 5,100 0.0010
司董事、监
事及高级管
理人员购买
责任险的议
案》
6 《公司 533,054,570 97.3477 12,803,459 2.3381 1,719,800 0.3142
2021 年 度
财务决算报
告》
7 《公司 254,558,978 46.4881 293,013,851 53.5109 5,
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