600390 沪市 五矿资本

证券代码：600390  证券简称：五矿资本  公告编号：临2022-020
            五矿资本股份有限公司

      关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”） 2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。

    本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
    一、2021年年度利润分配预案

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现
净 利 润 1,289,879,349.98 元 ， 减 去 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利润为89,477,031.78元。

    鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五
矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。公司拟决定2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：根据公司2021年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的相关规定，我们认为公司对2021年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
  二○二二年四月二十七日