股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2019-043
五矿资本股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十四次会议通知于 2019 年 8 月 16 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 在五矿广场 C208-C209
会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长任珠峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《<公司 2019 年半年度报告>及摘要》；
批准《公司 2019 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述中期
报告及摘要。《公司 2019 年半年度报告》及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于<2019 年半年度财务报告>的议案》；
批准《2019 年半年度财务报告》。《公司 2019 年半年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》；
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报股东，同意公司拟定的 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有股本 3,748,387,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.81 元（含税），共计派发现金股利67,845.82万元；以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增 749,677,577 股，转增后公司总股本将增加至 4,498,065,459股，不送红股；具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层办理注册资本增加等相关手续。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、 《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(临 2019-045)；
本议案还须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于
印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求，对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告（》临2019-046）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金
额的议案》；
同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额事项。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、 《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额的公告》(临 2019-047)。
本次事项构成关联交易，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。
本议案还须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意公司根据发展需要并结合实际情况，对《公司章程》进行修订。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商登记变更等事宜。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、 《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(临 2019-048)。
本议案还须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
七、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议
案》。
根据公司工作安排，同意公司于 2019 年 9 月 16 日（星期一）以
现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（临 2019-049）。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
