股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2018-041
五矿资本股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年8月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《<公司2018年半年度报告>及摘要》；
批准《公司2018年半年度报告》及摘要，并同意公布前述中期报告及摘要。《公司2018年半年度报告》及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》；
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，同意公司拟定的2018年半年度利润分配预案：以公司现有股本3,748,387,882股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币1.98元（含税），合计派发现金红利人民币742,180,800.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2018年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告》(临2018-043)；
本议案还须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
批准《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意公布前述报告。具体内容详见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-044）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任赵立功先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历附后。赵立功先生的任职资
格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任肖斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司工作安排，同意公司于2018年9月14日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-045）。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
附件：
赵立功先生简历
赵立功男，1971年8月生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师。曾任五矿资本控股有限公司规划发展部总经理，五矿证券有限公司总经理；现任五矿资本股份有限公司临时党委委员，五矿资本控股有限公司董事、副总经理、党委委员兼五矿证券有限公司董事长、党委书记。
肖斌先生简历
肖斌男，1984年4月生，中共党员，研究生，硕士学位，曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿经易期货有限公司工作，曾任五矿经易期货有限公司五矿金融大厦项目部副总经理，现任五矿资本股份有限公司董事会办公室副主任兼五矿资本控股有限公司总经理办公室副主任。
肖斌先生的联系方式如下：
电话：010-68495851
传真：010-68495975
邮箱：xiaob@minmetals.com
联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
