证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2018-029
五矿资本股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场 C213-C214
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,256,059,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1874
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李淼出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,599,223 99.9352 1,259,059 0.0558 201,700 0.0090
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,599,223 99.9352 1,260,059 0.0558 200,700 0.0090
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,630,323 99.9366 1,228,959 0.0544 200,700 0.0090
4、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,456,883 99.9289 1,413,099 0.0626 190,000 0.0085
5、议案名称：《公司2017年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,599,223 99.9352 1,260,059 0.0558 200,700 0.0090
6、议案名称：《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费
用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,599,223 99.9352 1,228,959 0.0544 231,800 0.0104
7、议案名称：《公司2017年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,599,223 99.9352 1,260,059 0.0558 200,700 0.0090
8、议案名称：《公司股东回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,254,522,623 99.9318 1,347,359 0.0597 190,000 0.0085
9、议案名称：《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,708,959 99.5892 1,303,659 0.3559 200,700 0.0549
10、 议案名称：《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,254,746,923 99.9417 1,121,459 0.0497 191,600 0.0086
11、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,254,623,483 99.9363 1,246,499 0.0552 190,000 0.0085
12、 议案名称：《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债
务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,254,664,623 99.9381 1,205,359 0.0534 190,000 0.0085
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场
非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,254,695,723 99.9395 1,163,459 0.0515 200,800 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司2017 年度董 490,379,188 99.7030 1,259,059 0.2559 201,7000.0411
事会工作报告》
2 《公司2017 年度监 490,379,188 99.7030 1,260,059 0.2561 200,7000.0409
事会工作报告》
