600389 沪市 江山股份

      证券代码：600389      证券简称：江山股份    编号：临 2021—021

          南通江山农药化工股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      为提升上市公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《上市

  公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

  并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。南

  通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开了

  第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修

  改条款如下：

序号                原条款                          拟修改条款

      第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实  第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实
      发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会；  发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会；
 1    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最  （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最
      低人数，或者少于章程所定人数的 2/3，即 7  低人数，或者少于章程所定人数的 2/3，即 6
      人时；                                  人时；

      ……                                    ……

      第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
      方式提请股东大会表决。                  方式提请股东大会表决。

      持有本公司 3%表决权的股东可单独或联名向  董事、监事候选人的提名方式和程序为：
      股东大会提出董事、监事候选人            （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选
      名单。                                  任的人数，首先由董事长征集提出选任董事
      本条中所指的监事及监事候选人不包括应由  的建议名单，经董事会决议通过后，由董事
 2    职工代表民主选举产生的监事              会提出董事会候选人提交股东大会选举；由
      及监事候选人。                          监事会主席征集提出拟由股东代表出任的监
      董事、监事选举采用累积投票制度，即在股东  事的建议名单，经监事会决议通过后，由监
      大会选举董事或监事时，有表              事会提出由股东代表出任的监事会候选人提
      决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事  交股东大会选举；

      人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集  （二）持有或合并持有公司发行在外有表决
      中选举一人，也可以分别选举数人。董事会应  权股份总数 3%以上的股东可以向公司董事
      当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情  会提出董事候选人或由股东代表出任的监事


    况。                                    候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，
                                              并且不得多于拟选人数；董事会在股东大会
                                              上必须将上述股东提出的董事、监事候选人
                                              以单独的提案交由股东大会审议。

                                              提名人在提名董事或监事候选人之前应当取
                                              得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，
                                              并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料
                                              真实、完整并保证当选后切实履行董事或监
                                              事的职责。

                                              独立董事的提名、选举和更换应符合下列规
                                              定：

                                              （一）公司董事会、监事会、单独或者合并
                                              持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立
                                              董事候选人，并经股东大会选举决定。

                                              （二）独立董事的提名人在提名前应当征得
                                              被提名人的同意。提名人应当充分了解被提
                                              名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
                                              全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资
                                              格和独立性发表意见，被提名人应当就其本
                                              人与公司之间不存在任何影响其独立客观判
                                              断的关系发表公开声明。在选举独立董事的
                                              股东大会召开前，公司董事会应当按照规定
                                              公布上述内容。

                                              （三）在选举独立董事的股东大会召开前，
                                              公司将所有被提名人的有关材料同时报送有
                                              关监管机构。公司董事会对被提名人的有关
                                              情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
                                              见。

                                              （四）在召开股东大会选举独立董事时，公
                                              司董事会应对独立董事候选人是否被有关监
                                              管机构提出异议的情况进行说明。

                                              董事、监事选举采用累积投票制度，即在股
                                              东大会选举董事或监事时，有表

                                              决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事
                                              人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
                                              集中选举一人，也可以分别选举数人。董事
                                              会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
                                              基本情况。

    第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任  第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，
    期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在  并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
3    任期届满以前，股东大会不得无故解除其职  董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

    务。                                    ……

    ……


    第一百零六条 董事会由 9～11 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董
4    设董事长一人，可设副董事长 1 人，其中独立  事长一人，可设副董事长 1 人，其中独立董事
    董事占董事会的席位不少于 1/3。          占董事会的席位不少于 1/3。

    第一百零七条 董事会行使下列职权：      第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）
    （一）—（十七）                        —（十七）

                                              新增：公司董事会设立审计委员会，并根据
                                              需要设立相关专门委员会，包括战略委员会、
                                              提名委员会及薪酬与考核委员会。专门委员
                                              会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
5                                            履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
                                              专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
                                              委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                              独立董事占多数并担任召集人，审计委员会