600389 沪市 江山股份

  股票代码：600389      股票简称：江山股份    编号：临 2020—015

        南通江山农药化工股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,327,885,608.41 元（母公司报表口径）。经第八届董事会第三次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 297,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利

92,070,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.68%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第八届董事第三次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，较好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  2019 年度利润分配预案符合上海证券交易所鼓励的现金分红政策的要求、符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》以及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次董事会提出的2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                南通江山农药化工股份有限公司董事会

                                          2020 年 4 月 21 日