证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-014
福建龙净环保股份有限公司
2025年年度股东会提示性公告暨会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 09 点 00 分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日至2026 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2025 年年度报告正文及报告摘要》 √
2 《2025 年度董事会工作报告》 √
3 《2025 年度利润分配议案》 √
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5 《关于 2026 年度融资总额授权的议案》 √
6 《关于提供综合授信担保的议案》 √
7 《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2026 年 3 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事应对议案 9 回避表决
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2026/4/3
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。
3、登记方式：拟现场出席会议的股东应在 2026 年 4 月 8 日（星期三）或之
前，将本次股东会的登记资料（除身份证原件外）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交至本公司。
六、 其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
联系部门：董事会办公室
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：议案
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 10 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2025 年年度报告正文及报告摘要》
2 《2025 年度董事会工作报告》
3 《2025 年度利润分配议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
5 《关于 2026 年度融资总额授权的议案》
6 《关于提供综合授信担保的议案》
《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保
7 的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：议案
议案一、《2025 年年度报告正文及报告摘要》
各位股东及股东代表：
该议案具体内容详见 2026 年 3 月 21 日公司在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）所披露内容。
请审议！
议案二、2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、公司年度经营情况
2025 年，公司严格恪守上市公司规范运作要求，深入践行“善作善成”年度主题，带领全体员工凝心聚力、奋勇破局，经营业绩再创新高、实现历史性突破。本年度，公司传统环保业务筑牢“压舱石”根基，新能源业务激活高质量发展“新引擎”，再融资工作顺利启动，综合竞争力、行业影响力及资本市场认可度全面提升，实现产业发展与资本市场良性互动、协同发展。2025 年，公司实现营业收入118.72亿元，同比增长18.49%；利润总额12.54亿元，同比增长28.47%；归属于上市公司股东的净利润 11.12 亿元，较上年同期增长 33.95%；经营性现金流 16.18 亿元。
（一）启动再融资工作，以资本赋能战略落地
公司紧扣“环保+新能源”双主业发展战略，精准研判资本市场形势，为保障主业发展、项目建设、技术研发等核心资金需求，于 2025 年 10 月启动再融资工作，面向控股股东发行股票约 1.68 亿股，募集资金约 20 亿元，全部用于补充流动资金。本次发行完成后，紫金矿业及其全资子公司合计持股比例将提升至约33.76%，进一步强化控股股东对公司战略引领与业务赋能作用，充分彰显控股股东对公司未来发展前景的坚定信心。
（二）坚守股东回报初心，以现金分红彰显责任担当
公司始终坚持股东利益至上，构建持续、稳定、科学的利润分配机制，切实履行分红承诺，积极回报全体股东。2025 年，结合公司经营发展实际与股东回报需求，拟派发现金红利金额 482,617,591.34 元（含税），现金分红金额占 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.39%，切实保障股东投资
收益，推动公司与全体股东共享发展成果、共筑长远价值。
（三）攻坚新能源赛道，三大主线全面开花
2025 年，公司全力推进新能源业务规模化、高质量发展建设，绿电、储能、电动矿卡三大板块均取得标志性突破、实现跨越式发展。绿电板块建成自发自用项目集群，并网规模持续扩大，形成境内外项目协同发展格局，运营效益稳步提升，形成规模利润贡献；储能电芯板块深化
