600386 沪市 北巴传媒

      股票代码：600386        股票简称：北巴传媒        编号：临 2021-023

        北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             重要内容提示：本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

          北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开

      的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司

      公司章程〉的议案》，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。本

      次修订尚需提交公司股东大会审议。

          一、《公司章程》修订的主要内容如下:

序号            原《章程》条款                      修订后《章程》条款

    第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指
 1  公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
                                            总法律顾问等。

    第十四条 配合北京市城市建设发展，树立北第十四条 公司的经营宗旨：以经济效益为中
    京巴士传媒名牌企业形象，吸收资产开发市场心、以改革创新为动力、以合规管理为依托，
    潜力，发展建设清洁、环保的新型媒体，扩大不断做强、做优、做大主营业务，坚持依法决 2  服务范围，提高汽车服务业整体水平，增加高策，依法经营，逐步构建重大风险防控体系，
    科技投入，力争实现现代化管理，以保持公司全面推动企业高质量发展，持续创造经济、社
    的竞争优势。                          会、环境综合价值，为全体股东提供合理的投
                                            资回报。


      第七十条 股东大会由董事长主持。董事    第七十条 股东大会由董事长主持。董事
  长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
  主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务董事共同推举的一名董事主持。
3  时，由半数以上董事共同推举的一名董事主

  持。

      ……                                  ……

      第一百一十一条  董事会由 9 名董事组    第一百一十一条  董事会由 9 名董事组
4  成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。      成，设董事长 1 人。

      第一百二十三条  董事会设董事长 1 人，  第一百二十三条  董事会设董事长 1 人，
5  可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  以全体董事的过半数选举产生。

      第一百二十五条  公司副董事长协助董    第一百二十五条  董事长不能履行职务
  事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举6  务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履一名董事履行职务。

  行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共

  同推举一名董事履行职务。

      第一百三十六条  公司设总经理 1 名，由    第一百三十六条  公司设总经理 1 名，由
  董事会聘任或解聘。                    董事会聘任或解聘。

7      ……                                  ……

      公司总经理、副总经理、总会计师、董事    公司总经理、副总经理、总会计师、董事
  会秘书为公司高级管理人员。            会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

        除上述修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节号、

    条款号不变。

        特此公告。

                                                  北京巴士传媒股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2021年9月25日