证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-030
金地（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007
号金地中心 32 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,244,231,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持；本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,977,671 99.8995 2,006,800 0.0894 247,100 0.0111
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,971,471 99.8992 2,013,000 0.0896 247,100 0.0112
3、 议案名称：2023 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,977,671 99.8995 2,006,800 0.0894 247,100 0.0111
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,680,271 99.8863 1,709,100 0.0761 842,200 0.0376
5、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,995,071 99.9003 2,031,000 0.0904 205,500 0.0093
6、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,241,977,671 99.8995 2,006,800 0.0894 247,100 0.0111
7、 议案名称：关于公司 2024 年度提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,219,953,618 98.9182 24,277,952 1.0817 1 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2024 年度提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,219,666,118 98.9053 24,565,452 1.0946 1 0.0001
9.00 议案名称：关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案
审议结果： 通过
分项表决情况：
9.01 议案名称：关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,233,689,619 99.5302 10,541,951 0.4697 1 0.0001
9.02 议案名称：关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,234,535,563 99.5679 9,694,208 0.4319 1,800 0.0002
9.03 议案名称：关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,242,358,547 99.9165 1,741,224 0.0775 131,800 0.0060
9.04 议案名称：关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,242,358,547 99.9165 1,741,224 0.0775 131,800 0.0060
9.05 议案名称：关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,242,364,747 99.9168 1,735,024 0.0773 131,800 0.0059
9.06 议案名称：关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,242,093,397 99.9047 2,006,374 0.0894 131,800 0.0059
10.00 议案名称：关于逐项选举第十届监事会监事的议案
审议结果： 通过
分项表决情况：
10.01 议案名称：关于选举关凌为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,242,571,371 99.9260 1,658,400 0.0738 1,800 0.0002
10.02 议案名称：关于选举程清华为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,239,500,998 99.7892 4,598,773 0.2049 131,800 0.0059
10.03 议案名称：关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,239,572,998 99.7924 4,526,773 0.2017 131,800 0.0059
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权
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