600383 沪市 金地集团

  股票代码：600383          股票简称：金地集团      公告编号：2021-012

                    金地（集团）股份有限公司

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        第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日发出召
开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年3月19日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事 14 人，实际参加表决董事14 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举卞雪梅女士为第九届董事会审计委员会委员的议案》。

  根据董事会《审计委员会工作制度》，董事会选举卞雪梅女士为第九届董事会审计委员会委员。

  审议通过后的审计委员会成员包括委员五人：独立董事谷峰、王天广、胡野碧，董事罗胜、卞雪梅；独立董事谷峰任主任委员。

  二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举卞雪梅女士为第九届董事会战略委员会委员的议案》。

  根据董事会《战略委员会工作制度》，董事会选举卞雪梅女士为第九届董事会战略委员会委员。

  审议通过后的战略委员会成员包括委员七人：凌克、黄俊灿、林胜德、陈劲、王天广、吕志伟、卞雪梅；董事长凌克任主任委员。

  特此公告。

                                      金地（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 20 日