600382 沪市 ST广珠

证券简称：ST 广珠          证券代码：600382          编号：临 2023-019
            广东明珠集团股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派 3.1 元现金红利（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润为人民币 295,866,237.47 元，截至 2022 年 12 月 31
日，上市公司未分配利润为人民币 2,231,295,865.09 元。

  综合考虑公司行业特点和发展现状，经董事会审议，公司 2022 年度利润分配方案为：

  以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，每 10 股派 3.1 元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本为 788,933,815 股，扣除回购专用账户的 19,728,044
股，即以 769,205,771 股为基数计算，合计拟派发现金红利 238,453,789.01 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 80.60%。本次利润分配不实施包括公积金
转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  该利润分配方案待 2022 年年度股东大会通过后实施。以上利润分配方案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。
二、董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见

  公司独立董事认为，董事会提出的 2022 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司独立董事同意该利润分配方案，并同意将该项方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见

  监事会认为：本次利润分配方案综合考虑公司行业特点和发展现状、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司分红政策、《公司三年（2021-2023）股东回报规划》及相关法律法规。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。
五、风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，敬
请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                        广东明珠集团股份有限公司
                                              董事  会

                                          二〇二三年四月二十七日