证券代码：600382 证券简称：*ST 广珠 公告编号：2022-073
广东明珠集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大
楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,646,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 51.5437
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中出席现场会议的董事 3 人，以视频
通讯方式出席会议的董事 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李杏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,509,779 99.7205 896,507 0.2204 239,918 0.0591
2、 议案名称：关于 2021 年度《董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,746,952 99.7788 659,334 0.1621 239,918 0.0591
3、 议案名称：关于 2021 年度《监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,746,982 99.7788 659,334 0.1621 239,888 0.0591
4、 议案名称：关于 2021 年度《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,622,564 99.7482 896,507 0.2204 127,133 0.0314
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 406,127,240 99.8723 516,834 0.1270 2,130 0.0007
6、 议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,718,448 99.7718 876,587 0.2155 51,169 0.0127
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 年度利 36,795,871 98.6092 516,834 1.3850 2,130 0.0058
润分配预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：肖梦颖、梁书仪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东明珠集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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