广东明珠集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司技术中心大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,990,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.7665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张坚力先生主持。
1、公司在任董事9人，出席8人；独立董事胡轶先生因事未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,687,23199.8718 303,700 0.1282 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度《董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,687,23199.8718 303,700 0.1282 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,437,93199.7666 553,000 0.2334 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度《财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,437,93199.7666 553,000 0.2334 0 0.0000
5、议案名称：关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020年）股
东回报规划》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,668,43199.8639 322,500 0.1361 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,668,43199.8639 322,500 0.1361 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,446,93199.7704 544,000 0.2296 0 0.0000
8、议案名称：关于《独立董事2018年度述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,437,93199.7666 553,000 0.2334 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,437,93199.7666 553,000 0.2334 0 0.0000
10、 议案名称：关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合
作投资事项的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,696,23199.8756 294,700 0.1244 0 0.0000
11、 议案名称：关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项
签署补充协议的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,696,23199.8756 294,700 0.1244 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 212,326,253100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 24,342,178 98.6924322,500 1.3076 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 249,800 89.9855 27,800 10.0145 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 24,092,378 98.7915294,700 1.2085 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于制订《广东 24,342,17898.6924 322,500 1.3076 0 0.0000
明珠集团股份
有限公司三年
（ 2018-2020
年）股东回报规
划》的议案
6 关于公司2018 24,342,17898.6924 322,500 1.3076 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
7 关于续聘审计 24,120,67897.7944 544,000 2.2056 0 0.0000
机构
