证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-015
广东明珠集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年3月15日以通讯等方式发出，并于2019年3月26日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事王志伟先生因出国未能亲自出席会议，书面委托胡轶先生代为行使表决权及签署本次会议相关文件。会议由董事长张坚力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
（一）关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于2018年度《董事会工作报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于2018年度《总裁工作报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于2018年度《财务决算报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（六）关于公司2018年度利润分配预案的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（临2019-017）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于续聘审计机构的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年的年报审计机构及内部控制审计机构，同时授权公司经营层按市场行情及服务质量确定相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（临2019-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）关于《2018年度内部控制审计报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十）关于《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（临2019-019）。
（十三）关于会计政策变更的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-020）。
（十四）关于修订公司章程的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2019-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的公告》（临2019-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的公告》（临2019-023）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）和《公司章
程》规定，同意公司于2019年4月18日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-024）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董事 会
2019年3月28日
