股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-008
青海春天药用资源科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日上午9：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
四、 关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
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经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公 司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为
-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09 元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由 于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公 司2021年度利润不分配。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
八、 关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关的说明和意见，有关详情请见公司 2022-012 号公司《关于 2021 年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。
九、 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于《公司2022年度董事薪酬》的议案
2022年度公司董事薪酬拟维持2021年度的政策执行，具体如下：
（一）在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。
（二）对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准（税前6万元/年）支付董事报酬。
（三）公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于《公司2022年度独立董事工作津贴》的议案
2022年度公司独立董事工作津贴拟维持2021年度的政策执行，具体如下：
公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已事前认可和发表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的意见，有关详情请见公司 2022-010 号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已事前认可和发表独立意见，详情请见公司 2022-011 号《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见公司 2022-013 号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于《修改公司<股东大会议事规则>》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于《修改公司<董事会议事规则>》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
十七、关于《修改公司<董事会审计委员会工作规则>、<独立董事工作制度>、<董事会秘书工作制度>、<信息披露管理制度>、<信息披露暂缓与豁免制度>、<投资者关系管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<募集资金管理办法>、<对外担保管理制度>等内部管理制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、关于《制定<股份变动管理制度>、<关联方资金往来制度>》的议案
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-008
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案
公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2021 年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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