股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2021-007
青海春天药用资源科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日上午9：00时在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第七次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 关于《公司总经理2020年度工作报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
四、 关于《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，2020年度公
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2021-007
司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-319,544,170.76元；母公司净利润为
-139,854,120.86元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,138,072,368.05 元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,713,697,697.41元。由 于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公 司2020年度利润不分配。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
八、 关于《公司会计政策变更》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见公司 2021-013 号《关于会计政策变更的公告》。
九、 关于《公司2020年度计提资产减值事项》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表了有关的独立意见，详情请见公司 2021-010 号《关于 2020
年度计提资产减值准备的公告》。
十、 关于《公司2020年度财务决算》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于《公司2021年度董事薪酬》的议案
2021年度公司董事薪酬拟维持2020年度的政策执行，具体如下：
一、在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。
二、对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。
三、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于《公司2021年度独立董事工作津贴》的议案
2021年度公司独立董事工作津贴拟维持2020年度的政策执行，具体如下：
公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2021-007
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表了事前认可意见和独立意见，详情请见公司 2021-009 号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案
关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案独立董事已发表事前认可意见和独立意见，详情请见公司 2021-012 号《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于《召开2020年年度股东大会》的议案
公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2020 年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于《修改公司〈章程〉》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见公司 2021-013 号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。
十八、关于《修改公司<股东大会议事规则>》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于《修改公司<董事会议事规则>》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
二十、关于《修改公司<信息披露管理制度>、<董事会秘书工作制度>、<内幕信息
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2021-007
知情人登记管理制度>、<印章管理制度>、<对外担保决策制度>等内部管理制度》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
查看PDF原文
