健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-078
健康元药业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业
集团大厦 2 号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 167
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 992,092,907
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.9341
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。
公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长朱保国先生、董事兼常务副总裁林楠
棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事覃业志先生、霍静女
士现场出席；副董事长刘广霞女士、董事兼总裁俞雄先生、独立董事彭娟女士、
印晓星先生以视频方式出席；
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（2）公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事余孝云先生、李楠女士现场出
席，监事彭金花女士因工作原因未能出席；
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席，副总裁幸志伟先生、张雷明
先生现场列席。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
(一) 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 审议《关于选举朱保国先生担任第九 974,376,191 98.2142 是
届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举刘广霞女士担任第九 976,616,217 98.4399 是
届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举林楠棋先生担任第九 976,933,431 98.4719 是
届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举邱庆丰先生担任第九 970,846,080 97.8583 是
届董事会非独立董事的议案》
1.05 审议《关于选举幸志伟先生担任第九 976,553,452 98.4336 是
届董事会非独立董事的议案》
(二) 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 审议《关于选举霍静女士担任第九 992,774,606 100.0687 是
届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举彭娟女士担任第九 992,877,595 100.0790 是
届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举印晓星先生担任第 980,147,063 98.7958 是
九届董事会独立董事的议案》
2.04 审议《关于选举覃业志先生担任第 992,531,089 100.0441 是
九届董事会独立董事的议案》
(三) 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 审议《关于选举彭金花女士担任第 971,078,716 97.8818 是
九届监事会监事的议案》
3.02 审议《关于选举李楠女士担任第九 993,268,675 100.1185 是
届监事会监事的议案》
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三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
审议《关于选举朱保国
1.01 先生担任第九届董事会 78,722,538 81.6291
非独立董事的议案》
审议《关于选举刘广霞
1.02 女士担任第九届董事会 80,962,564 83.9519
非独立董事的议案》
审议《关于选举林楠棋
1.03 先生担任第九届董事会 81,279,778 84.2808
非独立董事的议案》
审议《关于选举邱庆丰
1.04 先生担任第九届董事会 75,192,427 77.9687
非独立董事的议案》
审议《关于选举幸志伟
1.05 先生担任第九届董事会 80,899,799 83.8868
非独立董事的议案》
审议《关于选举霍静女
2.01 士担任第九届董事会独 97,120,953 100.7069
立董事的议案》
审议《关于选举彭娟女
2.02 士担任第九届董事会独 97,223,942 100.8137
立董事的议案》
审议《关于选举印晓星
2.03 先生担任第九届董事会 84,493,410 87.6131
独立董事的议案》
审议《关于选举覃业志
2.04 先生担任第九届董事会 96,877,436 100.4544
独立董事的议案》
审议《关于选举彭金花
3.01 女士担任第九届监事会 75,425,063 78.2099
监事的议案》
审议《关于选举李楠女
3.02 士担任第九届监事会监 97,615,022 101.2192
事的议案》
四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案无特别表决议案，同时上述议案小投资者均进行了单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
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律师：皇甫天致、黄俐娜
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2024 年 8 月 28 日
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