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健康元:健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十二次会议决议公告

公告日期:2024-08-07

健康元:健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

健康元药业集团                                                              八届董事会四十二次会议

证券代码:600380                证券简称:健康元              公告编号:临 2024-068
                  健康元药业集团股份有限公司

                八届董事会四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会四十二次会议于2024年8月1日(星期四)以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2024年8月6日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

    一、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
  基于本公司第八届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经本公司董事会提名委员会与董事会审议,同意提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生为第九届董事会非独立董事候选人。

  上述非独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临 2024-069)。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

    二、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》
  基于本公司第八届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经本公司董事会提名,董事会提名委员会及董事会审议,同意提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为第九届董事会独立董事候选人。

  上述独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临 2024-069)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


健康元药业集团                                                              八届董事会四十二次会议

  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

    三、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

    详见本公司 2024 年 8 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健
康元药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

    表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、审议并通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

  本公司拟于 2024 年 8 月 27 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2024
年第三次临时股东大会,详见本公司 2024 年 8 月 7 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》(临 2024-070)。

  表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇二四年八月七日
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