健康元药业集团 关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-037
健康元药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2023 年 4 月 7 日召开八
届董事会二十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）、机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，
注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿
元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 14 家。
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（2）投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪
律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王远，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，1997年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。
拟签字注册会计师：王其来，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人：方贵新，2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
本期审计费用 160 万元，其中财务报表审计费用为人民币 128 万元，内部控制
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审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会审计委员会十三次会议，审议并通过
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司 2023 年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见
本公司独立董事事前认可：致同会计师事务所拥有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、及时的完成审计任务。我们同意续聘其为公司 2023 年度年审会计师事务所并出具审计报告。
本公司独立董事意见：致同会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司 2023 年度财务报表及内部控制进行审计并出具审计报告。
（三）董事会的审议和表决情况
2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司 2023 年度财务报表及内控审计的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、报备文件
1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会十三次会议决议；
3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会二十三次会议相关审议事项之事前认可函；
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4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会二十三次会议相关议案之独立董事意见函。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年四月十一日
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