股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2022-007
健康元药业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更项目：珠海大健康产业基地建设项目
变更后项目：新产品研发项目，建设期 4-5 年；海滨制药坪山医药产业
化基地扩建项目，建设期 2 年；信息化平台建设项目，建设期 3 年
变更募集资金投向的金额：珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金 73,587.73 万元及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于 2022 年 1 月
24 日分别召开八届董事会八次会议及八届监事会七次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。本次变更后投资项目的实施主体为本公司或公司的全资子公司，本次变更不涉及关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额
为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限 公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
二、本次变更前的募集资金使用计划
根据《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，本次配股募集资金投资 项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目。公司
于 2019 年 1 月 24 日召开七届董事会七次会议、于 2019 年 2 月 18 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增
加实施主体的议案》；公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于
2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过《关于募集资金投资
项目调整产品品种及延期的议案》。
本次变更前，本次配股募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2021/12/31 募 截至 2021/12/31
集资金使用情况 募集资金余额
珠海大健康产业基地 98,066.84 76,974.02 3,386.29 73,587.73
建设项目
海滨制药坪山医药产 125,471.35 90,000.00 66,745.58 23,254.42
业化基地项目
合计 223,538.19 166,974.02 70,131.87 96,842.15
三、本次拟变更的募集资金投资项目
本次拟变更项目为珠海大健康产业基地建设项目，实施主体为子公司健康药 业（中国）有限公司。本次变更前，该项目计划投资总额为 98,066.84 万元，计
划使用募集资金金额 76,974.02 万元，建设内容主要包括 1 个药品制剂中心、1
个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、1 个质检中心、1 个研发中心，以及 办公楼、宿舍、食堂、动力中心等配套设施。该项目原计划建设期 3 年，运营期
内预计年均实现销售收入为 65,138.67 万元，年均税后净利润为 15,540.60 万元，
内含收益率（税后）为 15.41%，静态投资回收期（含建设期）7.66 年。截至 2021
年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金 3,386.29 万元（主要为土地购置款），
尚未使用的募集资金为 73,587.73 万元。公司所购土地使用权将按照相关政策规 划使用，届时公司将根据相关规定履行信息披露义务。
公司拟将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金 73,587.73 万元
及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）。本次变更金额（不含利息、现金管理收益）占配股募集资金总额的比例为 42.88%。本次变更的整体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 总投资额 计划使用募 项目名称 总投资额 计划使用募
集资金金额 集资金金额
新产品研发项目 110,000.00 54,587.73
珠海大健康 海滨制药坪山医药
产业基地建 98,066.84 76,974.02 产业化基地扩建 18,139.39 16,000.00
设项目 项目
信息化平台建设 3,000.00 3,000.00
项目
合计 98,066.84 76,974.02 合计 131,139.39 73,587.73
四、变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化
1、原项目延期情况
公司于 2018 年 10 月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项
目珠海大健康产业基地建设项目，公司在 2018 年度、2019 年上半年、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而
且，公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于 2020 年 5 月 29
日召开 2019 年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于 2021 年 3
月 29 日召开七届董事会四十四次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东
大会，同意该项目开工时间延期至 2021 年下半年。截至目前，该项目仍不具备开工条件。
2、市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化
本次变更前，珠海大健康产业基地建设项目拟生产的产品主要为保健品和OTC 类药品，以及少量食品。其中，保健品为主要投资方面，预计项目达产后收入占比约为 70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及 OTC 类药品方面的快速发展。但是，近年来，
国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩。OTC 类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司保健品及 OTC 类药品合
计营业收入分别为 3.27 亿元、3.00 亿元、3.27 亿元、1.60 亿元，整体处于平稳
发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC 类药品小幅上升。结合市场情况及公司保健品和 OTC 类药品发展情况，经重新估算，若继续按原计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。因此，公司决定不再按原计划新建保健品和 OTC类药品生产基地，继续使用现有生产设施，以维持业务发展。
3、原项目部分产品已转移至其他场地，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响
如上所述，最近三年公司保健品及 OTC 类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于 2019 年 2 月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目；原计划生产的 OTC 类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产；原计划生产的药品辅酶 Q10 软胶囊、漏芦总甾酮胶囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及 OTC 类药品业务发展。因此，珠海大健康产业基地建设项目终止实施不会对公司经营造成重大不利影响。
4、公司就原项目实施的风险提示情况
公司在配股说明书及历次延期公告中，均就本项目面临的政策变化、市场变化等因素导致项目无法顺利实施的风险进行了充分提示。其中，公司在 2021 年3 月 31 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》已进行如下风险提示：
“因市场环境、公司发展规划已发生一定变化，截至本公告出具日，本项目
计划不再生产辅酶 Q10 软胶囊、漏芦总甾酮胶囊、祛湿健脾饮等产品，届时将根据市场及公司发展情况增加若干品种。未来，国家产业政策、市场环境、公司发展规划可能继续发生变化，可能导致本项目计划生产的产品品种、建设内容、投资金额、拟使用募集资金金额、预期收益、投资回收期等发生变化，亦可能导致本项目存在无法按期开工建设，或无法顺利实施，或无法实现预期收益的风险。公司将在本项目开工时间正式确定后、正式开工建设前，对本项目重新进行可行性论证，并及时履行信息披露义务。公司敬请广大投资者注意投资风险。”
（二）公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，若通过其他渠道新增融资，则耗时长且资金成本高
为了提高公司竞争能力，增强公司盈利能力，公司不断加大研发投入，重点布局了吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，适应症主要
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