600380 沪市 健康元

健康元药业集团                                                                          独立董事意见

              健康元药业集团股份有限公司独立董事

      关于公司以集中竞价交易方式回购股份事项之独立意见函

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关董事会文件，就公司以集中竞价交易方式回购公司股份事宜，发表独立意见如下：

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；

  2、公司本次回购股份的实施有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次回购股份预案具有必要性；

  3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6
亿元（含）。本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司本次回购股份预案具有可行性；

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，回购预案具备可行性和必要性，同意将本次公司回购股份相关事项提交公司股东大会审议。

                                      独立董事：彭娟、霍静、崔利国、覃业志
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                      二〇二一年十二月六日