健康元药业集团 2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2021-111
健康元药业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2021 年 08 月 27 日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集
团大厦 2 号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 113
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,029,295,053
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.5282
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。
公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出
席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董 事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生以视频方式出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生、彭金花女士现场
出席，监事谢友国先生以视频方式出席；
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（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席，总裁俞雄先生以视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,020,627 99.9733 272,926 0.0265 1,500 0.0002
2、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,157,111 99.9865 5,142 0.0004 132,800 0.0131
3、议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,011,769,527 98.2973 15,642,726 1.5197 1,882,800 0.1830
4、议案名称：《关于调整公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,157,111 99.9865 5,142 0.0004 132,800 0.0131
累积投票议案表决情况
5、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 审议《关于朱保国先生担任公司第八届董 1,024,818,130 99.5650 是
事会非独立董事的议案》
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5.02 审议《关于刘广霞女士担任公司第八届董 1,026,134,904 99.6929 是
事会非独立董事的议案》
5.03 审议《关于俞雄先生担任公司第八届董事 1,028,861,904 99.9579 是
会非独立董事的议案》
5.04 审议《关于邱庆丰先生担任公司第八届董 1,024,450,528 99.5293 是
事会非独立董事的议案》
5.05 审议《关于林楠棋先生担任公司第八届董 1,026,134,904 99.6929 是
事会非独立董事的议案》
6、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 审议《关于霍静女士担任公司第八届董事 1,029,002,711 99.9715 是
会独立董事的议案》
6.02 审议《关于彭娟女士担任公司第八届董事 1,028,077,022 99.8816 是
会独立董事的议案》
6.03 审议《关于崔利国先生担任公司第八届董 1,024,948,214 99.5776 是
事会独立董事的议案》
6.04 审议《关于覃业志先生担任公司第八届董 1,029,002,711 99.9715 是
事会独立董事的议案》
7、关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
7.01 审议《关于彭金花女士担任公司第八届监 1,013,632,907 98.4783 是
事会监事的议案》
7.02 审议《关于谢友国先生担任公司第八届监 1,029,273,815 99.9979 是
事会监事的议案》
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于增加董事会席位暨修订< 133,366,974 99.7946 272,926 0.2042 1,500 0.0012
公司章程>部分条款的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴 133,503,458 99.8967 5,142 0.0038 132,800 0.0995
的议案》
4 《关于调整公司监事津贴的议 133,503,458 99.8967 5,142 0.0038 132,800 0.0995
案》
四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案 1、2、4 均需中小投资者单独计票。
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五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：黄俐娜、王金玲
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见书。
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