健康元药业集团 七届董事会五十二次会议
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2021-095
健康元药业集团股份有限公司
七届董事会五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会五十二次会议于2021年8月7日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年8月10日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，本公司董事会同意将董事会成员人数由7名增加至9名并修订《公司章程》的部分条款。详情请见本公司2021年8月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的公告》（临2021-096）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
二、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，本公司修订《健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度》部分条款。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
三、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
基于本公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名委员会与董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、俞
健康元药业集团 七届董事会五十二次会议
雄先生、邱庆丰先生、林楠棋先生为第八届董事会非独立董事候选人，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。
上述非独立董事简历详见本公司 2021 年 8 月 11 日于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2021-097）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
四、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》
基于本公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名，董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、崔利国先生及覃业志先生四人为第八届董事会独立董事候选人，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。
上述独立董事简历详见本公司 2021 年 8 月 11 日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2021-097）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
五、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》
鉴于公司2018年股票期权激励计划中首批授予的曾菊香等22名激励对象及蒋云云等 8 名预留期权激励对象离职等原因，据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。原首批期权激励对象由 233 人调整为 211 人，首批期权尚未行权股份由
9,505,859 份调整为 8,827,859 份，注销 678,000 份；预留期权激励对象由 150 人调整为
142 人，预留期权尚未行权股份由 3,370,472 份调整为 3,210,472 份，注销 160,000 份。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量
的调整及注销部分期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
上述内容详见本公司 2021 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》（临
健康元药业集团 七届董事会五十二次会议
2021-098）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事邱庆丰、林楠棋为关联董
事，回避表决。
六、审议并通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
本公司拟于 2021 年 8 月 27 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2021
年第三次临时股东大会。详见本公司 2021 年 8 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》及于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《健康元药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年八月十一日
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