600380 沪市 健康元

    健康元药业集团                                      增加董事会席位暨修订《公司章程》部分条款的公告

    股票代码：600380              股票名称：健康元                  公告编号：临 2021-096

                    健康元药业集团股份有限公司

          关于增加董事会席位暨修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2021年8月10日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董

  事会五十二次会议，审议并通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的

  议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，

  本公司董事会同意增加董事会席位并修订《公司章程》的部分条款。具体详情如下：

      一、增加董事会席位情况

      公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名。

      二、修订《公司章程》情况

  章程条款                    原章程                              修订后 章程

              有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2  有下列情形之一的，公司在事实发生之日起
              个月以内召开临时股东大会：              2 个月以内召开临时股东大会：

              （一）董事人数 不足《公司法》规定人 数或  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
              者本章程所定人数的 2/3（即 5 名董事）时； 者本章程所定人数的 2/3（即 5 名董事）时；
              （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3  （二） 公司未弥补 的亏损达 实收股本总额
第四十 三条    时；                                    1/3 时；

              （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
              的股东请求时；                          份的股东请求时；

              （四）董事会认 为必要时；（五）监事 会提  （四）董事会认为必要时；（五）监事会提
              议召开时；（六 ）法律、行政法规、部 门规  议召开时；（六）法律、行政法规、部门规
              章或本章程规定的其他情形。              章或本章程规定的其他情形。

                                                      董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可
第一百 零六条  董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副  以 设副董事 长。董事会 成员中应当 至少包
              董事长 1 人。                            括 三分之一 独立董事， 且至少应有 一名独
                                                      立董事 是会计专业人士。

      此项议案尚需提交公司股东大会进行审议，本公司将在股东大会审议通过此项修

  改后，将《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      特此公告。

                                                    健康元药业集团股份有限公司

                                                          二〇二一年八月十一日