股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2021-097
健康元药业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟进行董事会换届选举，选举产生本公司第八届董事会。
2021 年 8 月 10 日，本公司召开七届董事会五十二次会议，逐项审议并通过《关
于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体为：
1、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、俞雄先生、邱庆丰先生、林楠棋先生五人为本公司第八届董事会非独立董事候选人；
2、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、崔利国先生及覃业志先生四人为本公司第八届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交本公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。
本公司第八届董事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。本公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。为确保董事会正常运作，在公司第八届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事
基于本公司第七届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司公司章程》等相关规定，本公司拟进行监事会换届选举，选举产生公司第八届监事会。
2021 年 8 月 10 日，本公司召开七届监事会三十九次会议，逐项审议并通过《关
于监事会换届暨选举公司第八届监事会监事的议案》：经本公司监事会审议，同意提名彭金花女士、谢友国先生为公司第八届监事会监事候选人。
本公司第八届监事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在公司第八届监事会选举产生前，原有监事会成员继续履行相关监事职责。
（二）职工代表监事
根据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相
关规定，2021 年 8 月 10 日，本公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举余
孝云先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》：经与会职工代表投票表决，选举余孝云先生为公司第八届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年八月十一日
附件一：健康元药业集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
附件二：健康元药业集团第八届监事会非职工代表监事候选人简历
附件三：健康元药业集团第八届监事会职工代表监事简历
附件一：
健康元药业集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历（排名不分先后）
非独立董事候选人简历：
朱保国先生：1962 年生，大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、
河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于 1992 年起历任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长及丽珠医药集团股份有限公司董事长。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人，间接持有本公司股份 41.14%。
刘广霞女士：1969 年生，大学专科学历，曾任中央电视台深圳中视国际电视
公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人朱保国先生系夫妻关系，间接持有本公司股份 4.57%。
俞雄先生：1961 年生，研究员，1984 年 7 月毕业于复旦大学化学系，获理学
学士学位。1999 年获国务院特殊津贴。2004 年短期赴比利时鲁文大学学习现代企
业管理，2005 年 7 月至 2006 年 1 月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问
学者。2016 年起在本公司担任副总裁，现任本公司总裁，丽珠集团董事，上海方予健康和新领医药董事长，天药股份和百利天恒药业独立董事，上海华太投资发展有限公司董事，中国药学会常务理事、学术工作委员会委员、战略发展专家委员会委员、制药工程专委会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。曾任中国医药工业研究总院副院长，上海医药工业研究院化学部主任、副院长，天伟生物制药董事长，国家上海新药安全评价研究中心法人，国药集团威克生物工程总经理、董事长。曾担任国家“新药创制”重大专项综合性新药研究开发大平台（上海医药工业研究院）负责人、“十二五”滚动课题项目技术总负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 560,000 股。
邱庆丰先生：1971 年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中
国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于 1996 年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、
总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人，及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份537,409 股。
林楠棋先生：1982 年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有
限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 811,040股。
独立董事候选人简历：
霍静女士：1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房
产智库成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳市律师协会房地产专业委员会委员，先后担任深圳市蓝科迅通科技有限公司、合力泰科技股份有限公司、深圳市世纪弘博商贸有限公司、安徽长朗三维科技有限公司、深圳市智微智能科技开发有限公司、深圳市科锐尔自动化设备有限公司、卡尔丹顿服饰股份有限公司等多家公司法律顾问，全面负责企业法律事务的审核，经济合同的起草及修订并出具法律意见书等，现任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
彭娟女士：1964 年生，博士，博士生导师。1997 年至今，任职上海交通大学
安泰经济与管理学院会计系任副教授，研究方向：数字财务、绿色金融、营销审计、公司治理。历任上海海事大学管理学院会计系教师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任上海交通大学上海市成本研究会理事长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员。兼任山东沃华医药科技股份有限公司（证券代码：002107）、浙江迪贝电气股份有限公司（证券代码：603320）、山西广和山水文化传播股份有限公司（证券代码：600234）、丹娜（天津）生物科技股份有限公司及江苏邳州农村商业银行独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
崔利国先生：1970 年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名“北京
观韬律师事务所”）创始合伙人及管理委员会主任，现任本公司独立董事，兼任亚太卫星控股有限公司（证券代码：01045）、中核国际有限公司（证券代码：02302）、先丰服务集团有限公司（证券代码：00500）、中煤新集能源股份有限公司（证券代码：601918）、安信证券股份有限公司及北京人寿保险股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
覃业志先生，1974 年出生，大学本科学历，中国注册会计师执业会员、中国
注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员，历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、现任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
附件二：
健康元药业集团股份有限公司
第八届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）
彭金花女士：1962 年生，大学专科毕业。曾任核工业部国营二七二厂资料员
及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理，于 1994 年 3 月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总裁助理，现任本公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 38,043 股。
谢友国先生：1957 年生，大学本科学历，于 2003 年历任本公司全资子公司深
圳太太药业有限公司药厂总监，本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司常务副总经理，总经理，现任深圳市海滨制药有限公司巡视员及本公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 75,442 股。
附件三：
健康元药业集团股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历
余孝云先生：1968 年生，大学本科毕业，澳洲格林威治大学工商管理硕士。
曾于河南中医药研究院工作，1992 年 12 月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现为本公司研究所顾问。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
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