600380 沪市 健康元

健康元药业集团                                                                七届监事三十九次会议

股票代码：600380            股票名称：健康元                  公告编号：临 2021-093
                  健康元药业集团股份有限公司

                七届监事会三十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十九次会议于
2021 年 8 月 7 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2021 年 8 月 10 日以
通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》
  本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  二、审议并通过《关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案》

  本公司第七届监事会任期届满，经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、谢友国先生为公司的第八届监事会监事候选人。

  彭金花女士及谢友国先生简历详见本公司 2021 年 8 月 11 日于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2021-097）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《关于调整公司监事津贴的议案》

  为完善公司监事津贴体系，充分发挥监事的监督管理作用，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，本公司同意将监事津贴由税前 3,000 元/月调整至税前 4,000 元/月。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


健康元药业集团                                                                七届监事三十九次会议

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                      二〇二一年八月十一日