健康元药业集团 七届董事会三十五次会议
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2020-152
健康元药业集团股份有限公司
七届董事会三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会三十五次会议于2020年11月24日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年11月30日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予的 233 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为 800.10 万份。
上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（临 2020-153）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事邱庆丰、林楠棋为关联
董事，回避表决。
二、审议并通过《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》
根据公司经营需要，同意本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权
健康元药业集团 七届董事会三十五次会议
法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于为下属子公司提供授信额度担保的公告》（临 2020-155）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》
根据公司经营需要，同意本公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于为下属子公司提供授信额度担保的公告》（临 2020-155）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》
公司七届董事会审计委员会委员邱庆丰先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去审计委员会委员职务。
为了确保公司董事会审计委员会工作的正常开展，经董事长提名，董事会同意选举崔利国先生为七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
崔利国先生简历详见本公告附件
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日
健康元药业集团 七届董事会三十五次会议
附件：
崔利国先生简历
崔利国先生：男，1970 年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名“北京观韬律师事务所”）创始合伙人及管理委员会主任，现任本公司独立董事，兼任亚太卫星控股有限公司（证券代码：01045）、中核国际有限公司（证券代码：02302）、先丰服务集团有限公司（证券代码：00500）、中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536）、中煤新集能源股份有限公司（证券代码：601918）、安信证券股份有限公司及北京人寿保险股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
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