600380 沪市 健康元

健康元药业集团                                                              七届董事会三十四次会议

股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临 2020-147
                  健康元药业集团股份有限公司

                七届董事会三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会三十四次会议于2020年11月18日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年11月23日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

  综合考虑公司目前经营管理工作需要，结合公司实际经营情况，经本公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任俞雄先生为公司总裁，邱庆丰先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。经本次调整后，俞雄先生将不再担任公司副总裁，邱庆丰先生将不再担任公司总裁。

  本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于 2020 年11 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》（临 2020-148）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

  本公司董事会于近日收到财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告，汤凌志先生由于工作调整的关系，申请辞去财务负责人职务，仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，汤凌志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  经本公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任邱庆丰先生为公司财务负责人，

健康元药业集团                                                              七届董事会三十四次会议

任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。

  本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于 2020 年11 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》（临 2020-148）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二〇年十一月二十四日