证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2020-059
健康元药业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2020 年 05 月 29 日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业
集团大厦 2 号会议室。
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 120
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,181,279,181
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.9336
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持会议。本次会议以现场 投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有 效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分外地董事、高级管
理人员以视频方式参会。公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事邱庆丰、林楠
棋现场出席；董事长朱保国、独立董事霍静、胡庆、崔利国以视频方式出席；副 董事长刘广霞因工作原因未出席本次会议。
（2）公司在任监事 3 人，现场出席 3 人。
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光、财务负责人汤凌志现场出席，副总裁俞雄先生以视频方式出席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328
4、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,703,640 99.8666 7,500 0.0006 1,568,041 0.1328
6、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药
业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328
7、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健
康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328
8、 议案名称：《关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,174,492,885 99.4255 6,786,296 0.5745 0 0.0000
10、 议案名称：《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度
年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,176,552,243 99.5998 680,718 0.0576 4,046,220 0.3426
11、 议案名称：《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,271,681 99.9993 7,500 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 《2019 年度财务决算报告》 212,075,231 99.2660 0 0.0000 1,
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