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600379 沪市 宝光股份


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宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2024-04-11

宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600379          证券简称:宝光股份            编号:2024-007
          陕西宝光真空电器股份有限公司

      第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以
书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

  同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议,本
报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    二、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

  同意将《公司 2023 年度董事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    三、 审议批准《公司 2023 年度总经理工作报告》

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    四、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

  同意将《公司 2023 年度财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本
报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    五、 审议批准《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

  本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    六、 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    七、 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    董事会同意认可《公司 2023 年度内部控制评价报告》,本报告已经公司七届董
事会审计委员会第十三次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    八、 审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2023 年度内部
控制审计报告》

    本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    九、 审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》;

  2023 年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需,发生金额在预计总额度范围内。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决,由非关联方董事进行表决,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》(2024-008 号)。

  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
    十一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红的
事项的议案》

  公司拟定的 2023 年度公司利润分配方案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.65 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 330,201,564 股,以此计算合
计拟派发现金红利 21,463,101.66 元(含税)。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.39%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股
本,剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

  具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红
事项的公告》(2024-009 号)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十二、审议通过《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》

  同意公司向 5 家银行申请办理综合授信,额度共计 12 亿元人民币。在授信范围
内,公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的公告》(2024-010 号)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十三、审议通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

  本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十四、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》

  本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十五、审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

  董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决,由非关联方董事进行表决。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
    十六、审议通过《2024 年度投资者关系管理工作计划》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    十七、《关于制定并实施<2024 年度投资计划>的议案》

  同意 2024 年投资计划,持续投向智能制造、自动化改造、业务板块装备升级及多元化产业发展等。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报

    告》
《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 11 日

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